După masacrul a 1.400 de israelieni, Trezoreria SUA impune sancțiuni pentru agenții Hamas din Sudan, Turcia, Algeria și Qatar.
Miercuri, 18 octombrie, Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC) a anunțat impunerea de sancțiuni asupra a zece membri cheie ai grupării teroriste Hamas, agenți și facilitatori financiari din Gaza și din alte părți, inclusiv Sudan, Turcia (Turcia), Algeria , și Qatar. Această acțiune vizează membrii care gestionează active dintr-un portofoliu secret de investiții Hamas, un facilitator financiar din Qatar, cu legături strânse cu regimul iranian, un comandant cheie al Hamas și o schimb valutar virtual din Gaza și operatorul său.
Trezoreria a declarat că „desemnările de astăzi fac parte dintr-un efort continuu al Statelor Unite de a elimina sursele de venit ale Hamas în Cisiordania și Gaza și în întreaga regiune și sunt luate în strânsă coordonare cu partenerii și aliații regionali. Până în prezent, Trezoreria a vizat aproape 1.000 de persoane și entități legate de terorism și finanțarea terorismului de către regimul iranian și împuterniciții săi, inclusiv Hamas, Hezbollah și alte grupuri teroriste aliniate Iranului din regiune.”
„Statele Unite iau măsuri rapide și decisive pentru a viza finanțatorii și facilitatorii Hamas, în urma masacrului său brutal și inadmisibil al civililor israelieni, inclusiv al copiilor”, a declarat secretarul de Trezorerie, Janet L. Yellen. „Trezoreria SUA are o istorie lungă de a perturba efectiv finanțarea terorii și nu vom ezita să ne folosim instrumentele împotriva Hamas. Vom continua să luăm toate măsurile necesare pentru a le refuza teroriștilor Hamas capacitatea de a strânge și de a folosi fonduri pentru a comite atrocități și a teroriza poporul Israel. Aceasta include impunerea de sancțiuni și coordonarea cu aliații și partenerii pentru a urmări, îngheța și confisca orice bunuri legate de Hamas în jurisdicțiile lor.”
Declarația Tezaurului continuă: „Această acțiune se bazează pe desemnarea OFAC din mai 2022 a oficialilor și companiilor implicate în gestionarea portofoliului secret de investiții internaționale al Hamas, precum și a zeci de sancțiuni impuse Hamas și rețelelor sale de la înființarea Oficiului pentru Terorism și Informații Financiare al Trezoreriei. în 2004. Pe lângă fondurile pe care Hamas le primește de la Iran, portofoliul său global de investiții generează prin activele sale sume vaste de venituri, estimate la sute de milioane de dolari, companii care operează în Sudan, Algeria, Turcia, Araba Unite. Emiratele și alte țări. Companiile din portofoliul Hamas au funcționat sub pretextul unor afaceri legitime, iar reprezentanții lor au încercat să ascundă controlul Hamas asupra activelor lor. Această rețea de investiții este condusă de cele mai înalte niveluri de conducere Hamas și a permis înalților oficiali Hamas să trăiască în lux în timp ce arabii palestinieni obișnuiți din Gaza se luptă în condiții dure de viață și economice.”
Astăzi, OFAC desemnează șase persoane asociate cu portofoliul de investiții secrete al Hamas, doi înalți oficiali Hamas și un schimb valutar virtual din Gaza și operatorul acestuia. Această acțiune este întreprinsă în conformitate cu Ordinul executiv (E.O.) 13224, cu modificările ulterioare, care vizează grupurile teroriste și susținătorii acestora. Hamas și alte grupuri teroriste palestiniene Jihadul Islamic Palestinian (PIJ) și Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei (FPLP), au fost fiecare desemnate de Departamentul de Stat ca organizații teroriste străine din octombrie 1997. Grupurile au fost, de asemenea, enumerate ca Terorişti Globali Special Desemnaţi (SDGT) din octombrie 2001.
Articole similare:
„Evacuarea locuitorilor din Gaza în Sinai trage Egiptul în război cu Israelul”
IDF dovedește că spitalul a fost lovit de racheta Gaza, Biden aterizează în Israel
Identificat cadavrul victimei masacrului în vârstă de 8 ani
„Am avertizat de multe ori – Hamas a început să se antreneze pentru asta în 2019”
PORTOFOLIU DE INVESTIȚII HAMAS
Musa Muhammad Salim Dudin (Dudin) este un membru al Biroului Politic și al Oficiului de Investiții al Hamas din Iudeea și Samaria și este responsabil de negocierile pentru eliberarea membrilor Hamas în închisoare. Dudin a reprezentat public și a vorbit în numele organizației teroriste. În 2023, în urma desemnării de către OFAC a Trend GYO ca SDGT, Dudin a încercat să ofuce afilierea continuă a Trend GYO cu Hamas, transferând proprietatea către alte părți. Dudin a lucrat direct cu liderul desemnat al Hamas, Yahya Ibrahim Hassan Sinwar. În plus, Dudin a primit anterior zeci de mii de dolari de la șeful adjunct al Biroului Politic Salih al-Aruri. Dudin a folosit aceste fonduri pentru a cumpăra o varietate de arme pentru Hamas, care au fost ulterior folosite în atacuri teroriste mortale care au dus la moartea soldaților israelieni. Departamentul de Stat l-a desemnat pe Yahya Ibrahim Hassan Sinwar ca SDGT pe 27 august 2015, iar OFAC l-a desemnat pe Salih al-Aruri ca SDGT pe 10 septembrie 2015.
Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair (Hamza) este un finanțator al Hamas din Sudan, care a gestionat numeroase companii din portofoliul de investiții al Hamas și a fost anterior implicat în transferul a aproape 20 de milioane de dolari către Hamas, inclusiv fonduri trimise direct lui Mahir Jawad Yunis Salah, un senior. Ofițer financiar Hamas, pe care OFAC l-a desemnat ca SDGT la 10 septembrie 2015. Hamza a facilitat fonduri pentru Hamas printr-o rețea de companii mari din Sudan. Rețeaua folosită de Hamza pentru a spăla bani și a genera venituri pentru Hamas include Al Rowad Real Estate Development, cu sediul în Sudan, pe care OFAC a desemnat-o drept SDGT în acțiunea de sancțiuni a OFAC din 24 mai 2022 care vizează portofoliul de investiții al Hamas. Hamza are, de asemenea, legături de lungă durată cu finanțarea terorismului, inclusiv legături istorice cu companiile legate de Al-Qaeda și Usama bin Laden din Sudan.
Amer Kamal Sharif Alshawa (Alshawa), Ahmed Sadu Jahleb (Jahleb), Aiman Ahmad Al-Duwaik (al-Duwaik) și Walid Mohammed Mustafa Jadallah (Jadallah) sunt agenți Hamas și fac parte din rețeaua de investiții a Hamas în Turcia și Algeria. Alshawa, cu sediul în Turcia, este Chief Executive Officer (CEO) pentru Trend GYO și a fost membru al consiliului de administrație al mai multor companii din portofoliul de investiții Hamas. Jahleb, cu sediul în Turcia, servește ca secretar al portofoliului de investiții al Hamas și coordonează diverse activități pentru companiile controlate de Hamas și oficialii Hamas. Al-Duwaik, cu sediul în Algeria, este un manager senior al portofoliului de investiții al Hamas, care, împreună cu Jadallah din Turcia, face parte și în consiliile de administrație ale mai multor companii de portofoliu de investiții.
Dudin și Hamza sunt desemnați în conformitate cu E.O. 13224, cu modificările ulterioare, pentru că a acționat sau a pretins să acționeze pentru sau în numele, direct sau indirect, Hamas. Alshawa, Jahleb, Al-Duwaik și Jadallah sunt desemnați în conformitate cu E.O. 13224, cu modificările ulterioare, pentru că a asistat material, a sponsorizat sau a furnizat sprijin financiar, material sau tehnologic pentru, sau bunuri sau servicii către sau în sprijinul acestuia.
OPERAȚII HAMAS
Muhammad Ahmad ‘Abd Al-Dayim Nasrallah este un agent al Hamas de multă vreme cu sediul în Qatar, cu legături strânse cu elementele iraniene. În ultimii ani, el a fost implicat în transferul a zeci de milioane de dolari către Hamas, inclusiv aripa militară a Hamas, Brigăzile Izz al-Din al-Qassim.
Ayman Nofal, un membru al Brigăzilor Izz al-Din al-Qassim despre care se presupune că a fost ucis într-un atac aerian marți, este comandantul relațiilor militare pentru Hamas și servește ca membru al Consiliului Militar General al grupării teroriste. Nofal a fost implicat în coordonarea Hamas cu facțiuni palestiniene separate în atacurile sale teroriste împotriva Israelului.
Nasrallah și Nofal sunt desemnați în conformitate cu E.O. 13224, cu modificările ulterioare, pentru că a acționat sau a pretins să acționeze pentru sau în numele, direct sau indirect, Hamas.
Strângerea de fonduri în valută virtuală HAMAS
În iunie 2021, Biroul Național pentru Finanțarea Terorismului din Israel a confiscat o serie de portofele cu monede virtuale în legătură cu o campanie de strângere de fonduri Hamas, dintre care unele erau legate de Brigăzile Izz al-Din Qassam. Una dintre adresele portofelului confiscate aparține Buy Cash Money and Money Transfer Company (Buy Cash), o companie din Gaza care oferă servicii de transfer de bani și schimb valutar virtual, inclusiv Bitcoin.
Pe lângă implicarea în strângerea de fonduri Hamas, Buy Cash a fost folosit și pentru a transfera fonduri de către afiliații altor grupuri teroriste. În septembrie 2019, portofelul Bitcoin al lui Buy Cash 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW a primit un transfer Bitcoin echivalent cu peste 2.000 USD. Transferul a fost facilitat de un operator de afaceri de servicii monetare din Turcia și afiliat al-Qa’ida. În plus, în 2017, un cont Buy Cash a fost înregistrat de către persoane implicate în plata pentru achiziționarea unor cantități mari de infrastructură online în numele Statului Islamic din Irak și Siria (ISIS). Ahmed M. M. Alaqad (Alaqad), care are sediul în Gaza, a înregistrat domeniul Buy Cash în iulie 2015. Alaqad a acționat ca reprezentant al Buy Cash și este proprietarul bursei financiare Buy Cash.
Cumpărați numerar este desemnat în conformitate cu E.O. 13224, cu modificările ulterioare, pentru că a asistat material, a sponsorizat sau a furnizat sprijin financiar, material sau tehnologic pentru, sau bunuri sau servicii către sau în sprijinul acestuia. Alaqad este desemnat în conformitate cu E.O. 13224, cu modificările ulterioare, pentru a fi asistat material, sponsorizat sau furnizat suport financiar, material sau tehnologic pentru, sau bunuri sau servicii pentru sau în sprijinul lui Buy Cash.
Hamas se bazează adesea pe donații de mici dolari, inclusiv prin utilizarea monedei virtuale. Deși sumele individuale pot varia, orice informație poate ajuta la identificarea de noi legături de investigație pentru aplicarea legii și poate ajuta la întreruperea atacurilor planificate. OFAC apreciază membrii publicului care au sfaturi legate de strângerea de fonduri Hamas, inclusiv informații referitoare la campaniile de strângere de fonduri online ale Hamas și informații specifice, cum ar fi numerele de cont și adresele portofelului în monedă virtuală. OFAC a încurajat pe oricine cu informații despre activitățile care nu respectă sancțiunile să contacteze linia telefonică de conformitate OFAC la OFAC_Feedback@Treasury.gov.
IMPLICAȚIILE SANCȚIUNILOR
Ca urmare a acțiunii de astăzi, toate proprietățile și interesele în proprietatea persoanelor desemnate descrise mai sus care se află în Statele Unite sau aflate în posesia sau controlul persoanelor din SUA sunt blocate și trebuie raportate la OFAC. În plus, sunt de asemenea blocate orice entități care sunt deținute, direct sau indirect, individual sau agregat, în proporție de 50 la sută sau mai mult de una sau mai multe persoane blocate. Cu excepția cazului în care sunt autorizate printr-o licență generală sau specifică emisă de OFAC, sau scutite, reglementările OFAC interzic în general toate tranzacțiile efectuate de persoane din S.U.A. sau în (sau care tranzitează) Statele Unite care implică orice proprietate sau interese în proprietatea persoanelor desemnate sau blocate în alt mod.
În plus, instituțiile financiare și alte persoane care se angajează în anumite tranzacții sau activități cu entități și persoane sancționate se pot expune la sancțiuni sau pot face obiectul unei acțiuni de executare. Interdicțiile includ efectuarea oricărei contribuții sau furnizarea de fonduri, bunuri sau servicii de către, către sau în beneficiul oricărei persoane desemnate sau primirea oricărei contribuții sau furnizare de fonduri, bunuri sau servicii de la o astfel de persoană.
